El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso este viernes un año de prisión preventiva contra diez personas acusadas de conformar una red que defraudó al Banco BHD por más de 200 millones de pesos. Durante una audiencia que se extendió por siete horas, el magistrado acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró el proceso como caso complejo. Nueve de los imputados cumplirán la medida en el centro penitenciario Las Parras, mientras que la única mujer implicada fue enviada a Najayo Mujeres.

De acuerdo con el expediente acusatorio, la operación delictiva era orquestada por Jefry Leonardo Cepeda Núñez, un empleado de la entidad financiera. Las investigaciones apuntan a que Cepeda Núñez utilizaba su posición para realizar acreditaciones irregulares a favor de terceros, quienes eran captados por la estructura para desviar los fondos a cambio de beneficios económicos. En los allanamientos ejecutados en distintos puntos de Santo Domingo, las autoridades incautaron evidencias del lucro obtenido, incluyendo vehículos de lujo, más de 25 relojes de marcas reconocidas, un arma de fuego ilegal, dinero en efectivo y equipos informáticos.

Ante el impacto público del caso, el Banco BHD emitió un comunicado aclarando que las maniobras fraudulentas no afectaron los depósitos de los clientes. La entidad confirmó que las pérdidas derivadas de estas operaciones irregulares fueron asumidas en su totalidad por sus propios fondos. La justicia fijó la revisión obligatoria de las medidas de coerción para el próximo 20 de agosto.