El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra los implicados en la red de lavado de activos desmantelada bajo la denominada Operación Jet Set. La decisión judicial, emitida tras validar la acusación presentada por el Ministerio Público, determina que existen elementos probatorios suficientes para que los imputados enfrenten un juicio de fondo por su presunta vinculación con una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico internacional, utilizando como fachada la administración y operaciones de la conocida discoteca capitalina Jet Set.

De acuerdo con el expediente instrumentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la organización utilizaba el flujo de efectivo del centro de entretenimiento para introducir al sistema financiero nacional millones de pesos obtenidos de actividades ilícitas. Las pesquisas presentadas ante el tribunal detallan que los encartados están acusados de violar las disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, bajo las tipificaciones de asociación de malhechores, testaferrato y patrocinio del narcotráfico.

Durante la etapa preliminar, el órgano persecutor presentó un robusto conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales que incluyeron auditorías forenses a las cuentas bancarias de la empresa, interceptaciones telefónicas autorizadas y registros de propiedad de inmuebles y vehículos de alta gama que no correspondían con el perfil financiero de los investigados. El Ministerio Público sostiene que los implicados crearon un complejo entramado societario para adquirir bienes raíces y activos de lujo en exclusivas zonas del Gran Santo Domingo y la región Este, con el único propósito de ocultar el origen real de los fondos.

La apertura a juicio de este caso adquiere una relevancia crítica para la República Dominicana, ya que pone bajo el escrutinio judicial a un establecimiento comercial emblemático de la vida nocturna de la capital, lo que evidencia que las autoridades han intensificado la persecución de las estructuras de apoyo logístico y financiero del crimen organizado, más allá de la simple incautación de sustancias. Este proceso subraya la vulnerabilidad del sector de entretenimiento y servicios ante los intentos de penetración de capitales ilícitos, obligando a las autoridades reguladoras a fortalecer los mecanismos de cumplimiento y supervisión sobre los negocios con alto manejo de dinero en efectivo.

Con la emisión de este auto de apertura, el expediente será remitido a la presidencia de las Cámaras Penales del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para que, mediante un sorteo aleatorio, se designe el Tribunal Colegiado que tendrá a su cargo la celebración del juicio de fondo. En esta próxima etapa, que se espera inicie en los próximos meses, las partes procesales debatirán la culpabilidad o inocencia de los acusados, quienes hasta el momento han mantenido el rechazo a las imputaciones, argumentando que sus bienes y operaciones comerciales provienen de actividades empresariales lícitas y familiares.