El Ministerio Público y la Policía Nacional han desplegado una búsqueda activa contra Juan Luis Valdez Cascante, ex empleado de una empresa privada, acusado de sustraer RD$60 millones de diversas cuentas bancarias de la entidad donde laboraba. Según el expediente, Valdez Cascante vulneró la seguridad de las cuentas corporativas para transferir los fondos a sus cuentas personales y, posteriormente, distribuir el capital entre una red de 113 colaboradores.

El fraude se ejecutó mediante la técnica de "pitufeo", que consiste en fragmentar grandes sumas de dinero en múltiples transacciones de menor cuantía para no activar los umbrales de alerta del sistema financiero. Los colaboradores recibían el dinero y lo reintegraban al cabecilla a cambio de una comisión porcentual. El tribunal correspondiente emitió la orden de arresto No. 2025-AJ0015030 el pasado 11 de marzo de 2025 por cargos que incluyen robo asalariado y delitos de alta tecnología.

Actualmente, las investigaciones sugieren que el imputado se desplaza entre los polos turísticos de Bávaro y Punta Cana, así como en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde contaría con apoyo de familiares. Las autoridades advierten que el proceso sigue abierto para identificar y procesar a los beneficiarios de estas operaciones fraudulentas que aún no han sido arrestados.