El año 2025 marcó un hito en la lucha contra la criminalidad económica en la República Dominicana, caracterizado por un incremento en la eficacia del monitoreo financiero. Según la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) alcanzaron la cifra de 4,436, un crecimiento del 2.7% respecto al año anterior. Es notable que el 96.5% de estos reportes provengan del sector financiero (bancos y entidades de crédito), lo que demuestra un sistema de cumplimiento cada vez más robusto, aunque también revela una brecha de vigilancia en el sector no financiero (inmobiliarias, casinos, joyerías).

La tipología del delito ha evolucionado. Aunque el lavado de activos puro encabeza los hallazgos (45.8%), el narcotráfico (26.8%) y la corrupción administrativa (9.5%) siguen siendo los delitos precedentes que más ensucian el flujo monetario nacional. El análisis técnico se ha vuelto más profundo: el número de personas físicas investigadas saltó de 975 a 1,409 en solo un año, un aumento del 35.5%. Esto indica que las autoridades están "personalizando" la persecución del delito, rastreando al individuo detrás de las estructuras jurídicas.

Un dato revelador es el enfoque en los bienes de capital. La UAF analizó 2,846 vehículos y 2,390 inmuebles en 2025, cifras que duplican (en el caso de inmuebles) lo registrado en 2024. Este volumen de activos, sumado a una fiscalización de más de 53,900 millones de pesos, sugiere que las redes criminales continúan utilizando el sector inmobiliario y de vehículos de alta gama como sus principales métodos de "colocación" e "integración" de fondos ilícitos. La Procuraduría General lidera las solicitudes de estos análisis (64%), reflejando una política de Estado orientada a desmantelar la base económica de las organizaciones criminales.